O Conselho de Administração se reúne, de forma ordinária, uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que o interesse da ABnote exigir, mediante convocação pelo presidente do Conselho de Administração ou por membros que representem, no mínimo, um terço dos seus membros.

De acordo com as regras do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser conselheiros independentes.

Os conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Os atuais membros do Conselho de Administração da ABnote são:

Sidney Levy. Formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado em Engenharia pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE-RJ) e Especialização em Administração pelo Institute of Management Development em Lausanne, Suíça.

O Sr. Levy atua há 30 anos no setor de segurança gráfica. Trabalhou na Casa da Moeda do Brasil entre 1976 e 1981. Depois ingressou na Thomas de La Rue Brasil entre 1981 e 1991. Entre 1992 e 1994, o Sr. Levy trabalhou na DLR Lerchundi na Espanha como seu Presidente. Foi presidente da American Chamber Rio entre 2005 e 2007.

Ocupa o cargo de Diretor-Presidente da Companhia desde fevereiro de 1994, e é vice-presidente do Conselho de Administração.

É ainda membro do Conselho de Administração das seguintes Companhias: Cedae, Ediouro e Ancar.



Marcílio Marques Moreira. Formado em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e tem mestrado em Ciência Política pela Georgetown University, Washington, D.C.. O Sr. Moreira tem experiência extensa nos setores privado e público.

Ele foi o Terceiro Secretário lotado no Ministério das Relações Exteriores (1954-1957), na Embaixada Brasileira em Washington, D.C. (1957-1963), no Gabinete do Ministro da Fazenda (1963) e no Departamento de Operações Internacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (1963-1965).

Foi Vice-Presidente da COPEG - Companhia Progresso do Estado da Guanabara (1965-1968) e Presidente da CODESCO - Companhia de Desenvolvimento de Comunidades - Governo do Estado da Guanabara (1968).

Depois se tornou Professor Adjunto da UERJ (1968-1998), Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração do Unibanco (1968-1986), Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento (1991-1992), Consultor Internacional Sênior da Merrill Lynch & Co. (1994-2005), Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (2001-2005) e membro de Conselho de Administração da BRASILPAR, PREVER, NOVOTEL, Club Mediterranée, IBM, Coca-Cola, R.J.Reynolds, Hoechst, GE, Textron e Embratel.

O Sr. Moreira é atualmente sócio-gerente da Conjuntura e Contexto - Consultoria Empresarial, membro da Comissão de ética Pública da Presidência da República, membro do Conselho de Administração da Sendas Distribuidora e da Cia. Cataguazes-Leopoldina, Conselheiro Consultivo Internacional da Marsh & McLennan Group of Companies e membro do Conselho de Administração da American Banknote.



Luiz Maurício Leuzinger. Formado em Engenheira Elétrica pela Escola Nacional de Engenharia (atual UFRJ), e mestrado em Engenharia Elétrica pelo Illinois Institute of Technology, em Chicago, USA. Diversos cursos de especialização, dos quais se destacam o de Engenharia Econômica pelo Illinois Institute of Technology e Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/RJ.

Ocupou diversos cargos nas áreas técnica e financeira de Furnas Centrais Elétricas. De 1988 a 1990 foi Diretor Financeiro da NUCLEN - Nuclebrás Engenharia S.A. e foi Diretor Presidente da RGE - Rio Grande Energia S.A. em 1997 e 1998. De 2000 a 2007 foi Diretor da Bradespar S.A.. Foi membro dos Conselhos de Administração da VBC Participações, VBC Energia, CPFL Energia, Companhia Paulista de Força e Luz, Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Geração de Energia e RGE - Rio Grande Energia, onde foi Presidente do Conselho de Administração de 2004 a 2006.

Atualmente é sócio diretor da BFM Consultores, atuando como consultor da Bradespar, membro suplente do Conselho de Administração da Valepar S.A., membro titular do Comitê Financeiro da Vale S.A. e membro do Conselho de Administração da American Banknote S.A..



Guilherme Affonso Ferreira. Sua formação é composta por três instituições e cursos diferente: Escola Politécnica Universidade de São Paulo onde fez Engenharia de Produção; na Macalester College em Minneapolis/USA cursou Economia e Política; e na James Cook University em Townsville/Australia realizou o curso de Beef Cattle in the Tropics.

Atualmente é o Presidente da Bahema Participações S/A, o que tem sido deste de 1991 e é Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Pão de Açúcar, Tavex, Eternit, Signatura Lazard e Rio Bravo Investimentos.

Além destas atividade, entre os anos de 2005 e 2008 foi Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Submarino; Santista Têxtil ; Unibanco; B2W; Avipal. Exerce também diferentes atividades filantrópicas: Instituto de Cidadania Empresarial; Lar Escola São; Instituto Ortopédico de Campinas; Sociedade Harmonia de Tênis.



Victor Fernando Ribeiro. Se formou em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Na Universidade Federal de Minas Gerais se formou em Ciências de Computação. Cursou também, Administração Estratégia de Pesquisa e Desenvolvimento na INSEAD.

Desde 2008 é Diretor de Gestão de Produtos no Google America Latina e também é Diretor de Gestão de Produtos do Orkut. No período compreendido entre 2001 e 2008, atuou como diretor executivo e membro do Conselho de Administração da UOL, destacando-se os cargos de Vice Presidente de Produção e Estratégia e Diretor Técnico e de Informação, entre 2005 e 2008.

O Sr. Ribeiro computa mais de 10 anos de experiência na indústria da Internet, tendo alcançado sólido reconhecimento neste ramo, dentre eles o prêmio de “IT Professional of the Year” pela InfoExame de 2002 e “CIO of the Month” em maio de 2007 pela InfoExame.



Yon Moreira da Silva Junior. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Paulista, o Sr. Yon possui Pós Graduação em Administração de Empresas pela Faculdade Getulio Vargas. Durante o período de 1999 a 2001, atuou no Grupo Telefônica, inclusive ocupando o cargo de Diretor Presidente da Telefônica Data. Em 2002 iniciou como Vice Presidente na Brasil Telecom, cargo que ocupou até 2005.

Fundador das empresas Intec e EuTV, atua desde 1999 no World Economic Forum Digital Divide e no WSIS – World Summit Information System. Responsavel pelo lançamento da internet grátis no Brasil e mentor do programa Computador para Todos no Brasil. Foi eleito Homem de Telecomunicacoes.

Do Ano em 2001 pela Abraforte. Fundador da FMCA – Fixed Mobile Convergence Alliance, maior fórum mundial de convergência.



Antonio B. Coury Jr.. Engenheiro civil, com Mestrado em administração de Empresas pela Coppead, Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguido de extensão na New York University. 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em Gestão de Recursos, Tesouraria, Cambio, e Trade Finance.

É membro do Conselho de Administração da IdéiasNet S.A. desde 2007 e Sócio Diretor da AbacoInvest Gestão de Recursos Ltda. desde 2002, sendo responsável pela gestão de recursos.

Em 2008 e 2009 foi Diretor de Investimentos da Banif Private Equity. Entre 1981 iniciou no Banco Bozano Simonsen S.A., onde assumiu diversas responsabilidades e ocupou diversos cargos, como Diretor do Banco Bozano S.A. e a supervisão da corretora Bozano, Simonsen (UK) Limited, em Londres em 1998.
 


A Diretoria Executiva da ABnote age como representação legal e é responsável pela administração dos negócios da empresa e pela implementação das políticas gerais e metas estabelecidas pelo Conselho de Administração, que elege os diretores para mandato de dois anos (com possibilidade de reeleição e destituição).

A Lei de Sociedade por Ações exige que os diretores sejam residentes no país, mas não necessariamente acionistas da companhia. Adicionalmente, somente um terço dos membros do Conselho de Administração podem ser diretores. No caso de vacância, o Conselho de Administração elegerá o substituto.

A tabela abaixo apresenta informações sobre os diretores da ABnote:

Sidney Levy. O Sr. Sidney, 51, é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado em Engenharia pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE-RJ) e Especialização em Administração pelo Institute of Management Development em Lausanne, Suíça. O Sr. Levy atua há 30 anos no setor de segurança gráfica.

Trabalhou na Casa da Moeda do Brasil entre 1976 e 1981. Depois ingressou na Thomas de La Rue Brasil entre 1981 e 1991. Entre 1992 e 1994, o Sr. Levy trabalhou na DLR Lerchundi na Espanha como seu Presidente. Ele é o Diretor-Presidente da Companhia desde fevereiro de 1994, e membro do Conselho da American Banknote Corporation desde 1998. é ainda o presidente da American Chamber Rio, cargo que ocupa desde o ano passado.



José Domingos Sidrim Bastos. O Sr. Sidrim, 56, é formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e em Administração de Empresas pela Gama Filho. O Sr. Bastos atua há mais de 30 anos no setor de segurança gráfica.

Trabalhou na AGGS Indústrias Gráficas S.A. de 1972 a 1973, no IME de 1973 a 1974, na Casa da Moeda do Brasil de 1974 a 1979 e Thomas de La Rue Brasil de 1979 a 1993. O Sr. Sidrim trabalha na Companhia desde 1993, atuando como Diretor em diversas áreas.



José Roberto Mauro. O Sr. José Roberto, 50, é formado em Engenharia de Produção pela UFRJ a tem mestrado em Engenharia de Produção pela COPPE-RJ. Ele possui 27 anos de experiência no setor de segurança gráfica.

Trabalhou na Casa da Moeda do Brasil de 1979 a 1983 e na Thomas de La Rue de 1983 a 1993. O Sr. José Roberto trabalha na ABnote desde 1993, atuando em diversas áreas, e desde 1998 é o Diretor da área de Cartões da Companhia.



Carlos Affonso d´Albuquerque. O Sr. Carlos Affonso, 40, é formado em Economia pela PUC-RJ, com MBA em Finanças pelo IBMEC e MBA Executivo pela Coppead-UFRJ. Carlos Affonso ingressou na Companhia em 1996, tendo exercido a Gerência da Tesouraria desde 1999 e a Gerência de Relações com Investidores de Abril de 2006, ocasião da abertura de capital da Companhia, até julho de 2007. Atualmente atua como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da ABnote.



Ronaldo de Marchi. O Sr. Ronaldo de Marchi, 39 anos, é formado em Administração de Empresa, com MBA em Gestão de Negócios pela FGV. Ele possui 15 anos de experiência no setor de segurança gráfica. Ingressou na ABnote em 1999, onde exerceu o cargo de Executivo de Contas no período de 1999 à 2003, de 2003 à 2006 exerceu o cargo de Gerente Comercial da Impressão Eletrônica e desde Janeiro de 2007 atua como Diretor de Gráfica. Ronaldo de Marchi também é Diretor da Abraform - Associação Brasileira da Indústria de Formulários, Documentos e Gerenciamento da Informação.



O Conselho Fiscal da ABnote não é permanente. Isto quer dizer que, segundo a Lei das Sociedades por Ações, pode ser nomeado em Assembléia Geral por requerimento de, no mínimo, 10% dos acionistas. O Conselho Fiscal deve ser constituído de no mínimo três e no máximo cinco membros, com o mesmo número de suplentes.

Acionistas minoritários representando no mínimo 10% do nosso capital social têm o direito de eleger separadamente um membro para o Conselho Fiscal e seu suplente. O mandato do Conselho Fiscal, quando selecionado, é até a primeira Assembléia Geral de acionistas após a nomeação.

A ABnote não possui atualmente Conselho fiscal instalado.